Об УФК
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (495) 124-77-00с 09.00 до 18.00
с 09.00 до 16.45
с 13.00 до 13.45

Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (495) 124-77-00
с 09.00 до 18.00
с 09.00 до 16.45
с 13.00 до 13.45
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
20 декабря 2018 г. в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю состоялось итоговое заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя, в котором вместе с представителями Отделений по Республике Крым и городу Севастополю Южного главного управления Банка России, Управления Федеральной налоговой службы России по городу Севастополю, банковского сообщества и УФК по г. Севастополю принял участие заместитель руководителя УФК по Республике Крым М.Г. Миронов.
В ходе заседания Совета были рассмотрены вопросы противодействия легализации (отмыванию) полученных преступным путём доходов и финансированию терроризма, применения механизмов «реабилитации» клиентов, в отношении которых кредитными организациями приняты решения об отказе в проведении операций, заключении договора банковского счёта (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада), а также специфика применения отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 года № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592».




Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.